上星期美國 FBI 拘捕美超微共同創辦人廖益賢，起訴違反出口管制走私 NVIDIA GPU 去中國。美國司法部再起訴另一宗同類走私案件，企圖將受限制的 AI 伺服器經第三地轉運至中國，這次涉案人士為中國人 Stanley Yi Zheng，據報疑犯為香港居民，以及另外兩個美國人向 FBI 自首。
案情顯示，三名被告早在 2023 年開始合作，透過在美國註冊的商業身份，向當地供應商訂購大批 AI 伺服器。由美國籍被告 Tommy Shad English 及 Matthew Kelly 出面處理交易及文件，而 Stanley Yi Zheng 被指負責接洽中國客戶。
起訴書提到，三人涉及多次走私受管制的 AI 晶片，其中一宗訂單 750 部 AI 伺服器，總值約 1 億 7,000 萬美元，包括 NVIDIA H100 和 A100 晶片。據外國傳媒所指，這訂單向美超微採購。為繞過美國出口限制，被告在文件上聲稱設備最終會交付至泰國公司，並不涉及中國市場，藉此通過供應商審查。
不過，調查發現與實際計劃不符。控方指出，三人早已安排透過第三地轉運，最終將設備送往中國。從他們的 WhatsApp 群組「GPU Partnership」的對話記錄找到，Stanley Yi Zheng 特別提到，不要提及中國，以免引起美國政府注意。
起訴書亦披露，相關交易曾進入實際付款和付運階段。被告一方已為該訂單支付超過 2,000 萬美元訂金，但供應商在後續審查過程中發現多項異常，包括所謂泰國買家缺乏實際業務運作紀錄，亦未能清楚交代最終用戶身份。
露出馬腳的關鍵，在於 Tommy Shad English 在與供應商的電郵往來試圖解釋期間，將中國疑犯 Stanley Yi Zheng 拉入電郵 CC 之內，而且所用的電郵地址是一間總部在中國的公司。其後有人發現錯誤，要求將 Stanley Yi Zheng 的電郵換成 Gmail 域名。
這時令供應商引起戒心，以Gmail電郵地址去洽談高度敏感價值上億的科技交易，實屬高風險行為。其後更揭發，所謂的「泰國客戶」在電郵往來中未有代表參與，反而全是與中國相關的人員主導交易。最終拒絕繼續履行訂單。
首宗交易告吹後，3人未有收手。至2024年初，他們再透過另一間泰國公司嘗試採購約500部AI伺服器，手法與之前相同，同樣以第三地作為最終交付地點，並提交文件聲稱不涉及中國。不過，有關訂單最終亦未能完成。
美國司法部指，整個計劃歷時接近一年，涉及設備數量合共逾千部AI伺服器，規模屬大型商業級別。案件於2026年3月正式曝光，Stanley Yi Zheng在3月22日被FBI在加州拘捕，其餘兩名被告Tommy Shad English及Matthew Kelly其後分別向紐約州及佐治亞州的當局自首。
3人目前被控串謀走私及違反美國出口管制等罪名，案件仍有待法院審理。其中Stanley Yi Zheng被控方指有極高潛逃風險，現時還押候審，不准保釋。3人被控的違反《出口管制改革法案》（ECRA），如果罪名成立，將面臨最高20年監禁，以及罰款100萬美元。
